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Investisseurs - Girod group

FINANCIAL CALENDAR

30 november
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4th quarter turnover

27 january 2022
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Realease annual results

28 january
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Annual report

GOVERNANCE

Composition

The Signaux Girod S.A. board of directors is currently comprised of 5 members, each appointed for a period of 6 years:

  • Mr Claude GIROD, Chief Executive Officer (mandate renewed on 29th March 2018);
  • Mrs Jacqueline GIROD, Deputy Chief Executive (mandate renewed on 29th March 2018) ;
  • Mrs Valérie CONCLOIS, née GIROD, administrator (mandate renewed on 29th March 2018) ;
  • Mr Jacques MORLOT, independent administrator (mandate renewed on 29th March 2018) ;
  • Mr Éric PICHET, independent administrator (appointed on 29th March 2013).

On 29th March 2018, the board of directors renewed the mandates of Mr Claude Girod, in his role as Chief Executive Officer, and Mrs Jacqueline Girod, in her role as Deputy Chief Executive.

Règlement Intérieur
30-01-2018
Français
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The Board of Directors has 3 specialist committees:

  • an audit committee, which was set up on 25th September 2013;
  • a remuneration committee, which was also set up on 25th September 2013
  • an appointments committee, which was set up on 27th November 2013

Although the existence of specialised committees of the Board of Directors is not mandatory for companies whose securities are admitted to trading on the Euronext Growth market, the Board of Directors wished to maintain the audit, remuneration and appointments’ committees and to retain their competences following the transfer of securities to the Euronext Growth market reached on June 18, 2021.”

These committees are made up of Mr Jacques Morlot and Mr Éric Pichet, both of whom are independent administrators. Mr Pichet presides over all 3 committees.
The committees meet fully independently, excluding the presence of directors.

Audit committee

Without prejudice to the competencies of the Board of Directors, for which it may not be substituted, the audit committee, overseen by the board of directors, will be responsible for tracking all questions relating to drafting and assessing financial and accounting information.

In accordance with article L. 823-19 of the code of commerce, the audit committee will be tasked with the following assignments :

  • monitoring the process for drafting financial information and, where applicable, formulating recommendations in order to ensure integrity ;
  • monitoring the efficiency of internal control and risk management systems and, where applicable, internal audit systems, with regards to procedures pertaining to drafting and processing financial and accounting information, without this impinging upon their independence ;
  • issuing a recommendation with regards to the auditors put forward for appointment or renewal by the general assembly ;
  • monitoring the work carried out by the auditors and taking on board the findings and conclusions from the High Council of Statutory Auditors subsequent to the inspection work carried out with regards to the professional activity of the company’s auditors ;
  • ensuring that the independence conditions required by law are respected by the auditors ;
  • il approuve la fourniture des services autres que le contrôle légal des comptes éventuellement réalisés par les Commissaires aux comptes ;
  • providing regular feedback to the Board of Directors on their activities providing feedback on the results of their account certification assignment, the way in which this assignment contributed to the integrity of the financial information and the role they played in this process They will immediately report back on any difficulties they encounter.

The audit committee may, at any time, deal with any significant questions regarding financial or accounting matters in addition to formulating notices or recommendations to the board of directors in the fields above.

The remunerations committee

This committee will be responsible for presenting propositions or recommendations to the board of directors pertaining to:

  • the overall policy for appointing directors, the company’s corporate officers ;
  • the type and calculation method for the appointment of these directors (fixed or variable shares, miscellaneous benefits, etc.) ;
  • the examination of all conditions relating to retirement and pensions for directors ;
  • generally speaking, to any questions the CEO or the Board of Directors may submit in relation to director remuneration.
The appointments committee

This committee will be responsible for presenting recommendations with regards to the composition of the board of directors and the appointment of new members.

They play an essential role in drafting a succession plan, the purpose of which will be to present to the Board replacement candidates for corporate officer directors in the event of unforeseeable absences.

2017
Rapport sur le fonctionnement du conseil d’administration et les procédures de contrôle interne
30-01-2018
Français
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Stock exchange

SIGNAUX GIROD S.A. is listed on Euronext Paris category C (ISIN code: FR0000060790).
2/3 of the share capital is held by the Girod family.
SIGNAUX GIROD (“GIRO”) shares are eligible for PEA-PME.

Communiqué transfert vers Euronext Growth effectif le 18 juin 2021
18-06-2021
Français
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Document d'information pour le transfert vers Euronext Growth
18-06-2021
Français
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Approbation par l'Assemblée Générale du 25 mars 2021 du transfert de la cotation des titres Signaux Girod vers Euronext Growth
25-03-2021
Français
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Projet de transfert de la cotation des titres Signaux Girod d’Euronext Paris vers Euronext Growth Paris
18-02-2021
Français
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Contract description

In 2013, SIGNAUX GIROUD entered into a market-making contract with the stock exchange company GILBERT DUPONT. The purpose of this was to promote the liquidity of their shares and to ensure price stability.

Within the framework of this contract, buying and selling operations will be carried out on a daily basis in accordance with all legal and regulatory terms.

2021
Bilan 1er semestre 2021
01-07-2021
Français
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Programme description

The conclusion of a share buy-back programme was authorised at the Mixed General Assembly held on 29th March 2013 (see buy-back programme description). A contract was signed with the stock exchange company GILBERT DUPONT.
This programme, which remains applicable, was authorised most recently at the Mixed General Assembly held on 25th March 2021.

Descriptif du programme de rachat d’actions
25-08-2021
Français
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Descriptif du programme de rachat d’actions
Français
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2021
S32 - Déclaration de rachat d'actions
16-08-2021
Français
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S30 - Déclaration de rachat d'actions
02-08-2021
Français
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S29 - Déclaration de rachat d'actions
26-07-2021
Français
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S28 - Déclaration de rachat d'actions
19-07-2021
Français
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S27 - Déclaration de rachat d'actions
12-07-2021
Français
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S26 - Déclaration de rachat d'actions
06-07-2021
Français
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S17 - Déclaration de rachat d'actions
03-05-2021
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S16 - Déclaration de rachat d'actions
26-04-2021
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S15 - Déclaration de rachat d'actions
19-04-2021
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S14 - Déclaration de rachat d'actions
12-04-2021
Français
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S13 - Déclaration de rachat d'actions
06-04-2021
Français
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2021
Août - Publication du nombre d'actions et droits de vote
01-09-2021
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Juillet - Publication du nombre d'actions et droits de vote
02-08-2021
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Juin - Publication du nombre d'actions et droits de vote
01-07-2021
Français
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Mai - Publication du nombre d'actions et droits de vote
01-06-2021
Français
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Avril - Publication du nombre d'actions et droits de vote
03-05-2021
Français
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Mars - Publication du nombre d'actions et droits de vote
02-04-2021
Français
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Février - Publication du nombre d'actions et droits de vote
01-03-2021
Français
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Janvier - Publication du nombre d'actions et droits de vote
01-02-2021
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Présentation SFAF
14-02-2017
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Communicated

Chiffres d'affaires / Rapports d'activités

Retrouvez le chiffre d'affaires du 1er, 2e, 3e et 4e trimestre.

2021
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2021
31-08-2021
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Chiffre d’affaires du 2e trimestre 2021
27-05-2021
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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021
18-02-2021
Français
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Résultats semestriels et annuels

Retrouvez les résultats semestriels et annuels classés par année.

2021
Résultats 1er semestre
24-06-2021
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2018
Communiqué
26-07-2018
Français
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Communiqué
04-07-2018
Français
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Communiqué
06-04-2018
Français
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Annual and bi-annual financial reports

2021
Rapport semestriel 2021
29-06-2021
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2020
Rapport annuel 2020 (Publication au 29 janvier 2021)
29-01-2021
Français
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General Assembly

Publication des droits de vote au jour de l'AGM du 25 mars 2021
09-04-2021
Français
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Résultats des votes AGM du 25 mars 2021
09-04-2021
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Communiqué : Approbation par l'Assemblée Générale du 25 mars 2021 du transfert de la cotation des titres vers Euronext Growth
25-03-2021
Français
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Présentation AGM du 25 mars 2021
25-03-2021
Français
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Pouvoir pour l'AGM du 25 mars 2021
03-03-2021
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Rapport des Commissaires aux comptes sur la réduction de capital
03-03-2021
Français
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Formulaire de demande de documents et renseignements - AGM du 25 mars 2021
03-03-2021
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Formulaire de vote par correspondance - AGM 25 mars 2021
03-03-2021
Français
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Attestation montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux payées
26-02-2021
Français
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.pdf(347.63 kB)
Rapport du Conseil d'administration - Rachat d'actions - Réduction de capital - Transfert sur Euronext Growth
26-02-2021
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Rapport spécial des Commissaires aux comptes - Conventions réglementées
26-02-2021
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Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes consolidés 30.09.2020
26-02-2021
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Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes sociaux 30.09.2020
26-02-2021
Français
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Communiqué : projet de transfert de la cotation des titres vers Euronext Growth Paris
18-02-2021
Français
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Communiqué sur les modalités de mise à disposition publié dans Les Echos du 12.02.2021
12-02-2021
Français
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Projets de résolutions à l'AGM du 25 mars 2021
12-02-2021
Français
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Ordre du jour de l'AGM du 25 mars 2021
12-02-2021
Français
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Avis de réunion valant avis de convocation AGM 25.03.2021
12-02-2021
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Résultat des votes AGM du 26/03/2020
09-04-2020
Français
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Publication des droits de vote au jour de l'Assemblée Générale Mixte du 26 mars 2020
01-04-2020
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Présentation à l'AGM du 26/03/2020
26-03-2020
Français
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Communication visioconférence Assemblée Générale Mixte 26.03.2020
18-03-2020
Français
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Communication Coronavirus-Covid-19
16-03-2020
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Rapport spécial sur les conventions réglementées
02-03-2020
Français
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.pdf(142.51 kB)
Rapport sur le rachat d'actions
02-03-2020
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.pdf(603.78 kB)
Attestation montant global rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées
02-03-2020
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Rapport sur la réduction de capital
02-03-2020
Français
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.pdf(68.36 kB)
Rapport annuel sur les comptes consolidés au 30/09/20219
02-03-2020
Français
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.pdf(2.64 MB)
Rapport annuel sur les comptes sociaux au 30/09/20219
02-03-2020
Français
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Publication des droits de vote au jour de l'avis de réunion
02-03-2020
Français
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Projet de résolutions AGM 26/03/2020
02-03-2020
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Ordre du jour AGM 26/03/2020
02-03-2020
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Demande d'envoi de documents et renseignements AGM du 26/03/2020
02-03-2020
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Formulaire de vote par correspondance AGM du 26/03/2020
02-03-2020
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Formule de pouvoir AGM du 26/03/2020
02-03-2020
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Communiqué paru dans Les Echos du 19.02.2020
19-02-2020
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Avis de réunion valant avis de convocation AGM
17-02-2020
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Publication des droits de vote au jour de l'AGM du 28/03/2019
01-04-2019
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Résultat du vote des résolutions de l'AGM du 28/03/2019
01-04-2019
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Présentation à l'AGM du 28/03/2019
28-03-2019
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Présentation M. Eric PICHET AGM du 28/03/2019
07-03-2019
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Publication des droits de vote au jour de l'avis de réunion
05-03-2019
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Formule de pouvoir AGM du 28/03/2019
01-03-2019
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Formulaire de vote par correspondance AGM du 28/03/2019
01-03-2019
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Demande d'envoi de documents et renseignements AGM du 28/03/2019
01-03-2019
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Avis de réunion valant avis de convocation AGM
18-02-2019
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Communiqué « Les Echos » (convocation à l’AGM du 28/03/2019 et modalités de mise à disposition des documents)
18-02-2019
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Résultat du vote des résolutions de l'AGO
05-09-2018
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Publication des droits de vote au jour de l'avis de réunion
07-08-2018
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Pouvoir actionnaire AGO
07-08-2018
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Formulaire vote par correspondance AGO
07-08-2018
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Demande d'envoi de documents et renseignements AGO
07-08-2018
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Avis de réunion valant avis de convocation AGO
30-07-2018
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Communiqué « Les Echos » (convocation à l’AGO du 04/09/2018 et modalités de mise à disposition des documents)
30-07-2018
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venenatis massa facilisis nunc ut elementum mattis eget