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Investors

Investisseurs - Girod group

FINANCIAL CALENDAR

GOVERNANCE

Composition

The Signaux Girod S.A. board of directors is currently comprised of 5 members, each appointed for a period of 6 years:

  • Mr Claude GIROD, Chief Executive Officer (mandate renewed on 29th March 2018);
  • Mrs Jacqueline GIROD, Deputy Chief Executive (mandate renewed on 29th March 2018) ;
  • Mrs Valérie CONCLOIS, née GIROD, administrator (mandate renewed on 29th March 2018) ;
  • Mr Jacques MORLOT, independent administrator (mandate renewed on 29th March 2018) ;
  • Mr Éric PICHET, independent administrator (appointed on 29th March 2013).

On 29th March 2018, the board of directors renewed the mandates of Mr Claude Girod, in his role as Chief Executive Officer, and Mrs Jacqueline Girod, in her role as Deputy Chief Executive.

Règlement intérieur
09-12-2021
Français
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The Board of Directors has 3 specialist committees:

  • an audit committee, which was set up on 25th September 2013;
  • a remuneration committee, which was also set up on 25th September 2013
  • an appointments committee, which was set up on 27th November 2013

Although the existence of specialised committees of the Board of Directors is not mandatory for companies whose securities are admitted to trading on the Euronext Growth market, the Board of Directors wished to maintain the audit, remuneration and appointments’ committees and to retain their competences following the transfer of securities to the Euronext Growth market reached on June 18, 2021.”

These committees are made up of Mr Jacques Morlot and Mr Éric Pichet, both of whom are independent administrators. Mr Pichet presides over all 3 committees.
The committees meet fully independently, excluding the presence of directors.

Audit committee

Without prejudice to the competencies of the Board of Directors, for which it may not be substituted, the audit committee, overseen by the board of directors, will be responsible for tracking all questions relating to drafting and assessing financial and accounting information.

In accordance with article L. 823-19 of the code of commerce, the audit committee will be tasked with the following assignments :

  • monitoring the process for drafting financial information and, where applicable, formulating recommendations in order to ensure integrity ;
  • monitoring the efficiency of internal control and risk management systems and, where applicable, internal audit systems, with regards to procedures pertaining to drafting and processing financial and accounting information, without this impinging upon their independence ;
  • issuing a recommendation with regards to the auditors put forward for appointment or renewal by the general assembly ;
  • monitoring the work carried out by the auditors and taking on board the findings and conclusions from the High Council of Statutory Auditors subsequent to the inspection work carried out with regards to the professional activity of the company’s auditors ;
  • ensuring that the independence conditions required by law are respected by the auditors ;
  • il approuve la fourniture des services autres que le contrôle légal des comptes éventuellement réalisés par les Commissaires aux comptes ;
  • providing regular feedback to the Board of Directors on their activities providing feedback on the results of their account certification assignment, the way in which this assignment contributed to the integrity of the financial information and the role they played in this process They will immediately report back on any difficulties they encounter.

The audit committee may, at any time, deal with any significant questions regarding financial or accounting matters in addition to formulating notices or recommendations to the board of directors in the fields above.

The remunerations committee

This committee will be responsible for presenting propositions or recommendations to the board of directors pertaining to:

  • the overall policy for appointing directors, the company’s corporate officers ;
  • the type and calculation method for the appointment of these directors (fixed or variable shares, miscellaneous benefits, etc.) ;
  • the examination of all conditions relating to retirement and pensions for directors ;
  • generally speaking, to any questions the CEO or the Board of Directors may submit in relation to director remuneration.
The appointments committee

This committee will be responsible for presenting recommendations with regards to the composition of the board of directors and the appointment of new members.

They play an essential role in drafting a succession plan, the purpose of which will be to present to the Board replacement candidates for corporate officer directors in the event of unforeseeable absences.

2017
Rapport sur le fonctionnement du conseil d’administration et les procédures de contrôle interne
30-01-2018
Français
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Stock exchange

SIGNAUX GIROD S.A. is listed on Euronext Paris category C (ISIN code: FR0000060790).
2/3 of the share capital is held by the Girod family.
SIGNAUX GIROD (“GIRO”) shares are eligible for PEA-PME.

Résultat des votes de l'Assemblée Générale Mixte du 24 mars 2022
05-04-2022
Français
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Présentation AGM du 24 mars 2022
24-03-2022
Français
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Formulaire de vote par correspondance - AGM du 24 mars 2022
03-03-2022
Français
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Pouvoir pour l'AGM du 24 mars 2022
03-03-2022
Français
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Formulaire de demande de documents et renseignements - AGM du 24 mars 2022
03-03-2022
Français
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Rapport du Conseil d'administration : Rachat d'actions-Délégation au Conseil d'administration
03-03-2022
Français
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Publication des droits de vote au jour de l'avis de réunion
21-02-2022
Français
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Avis de réunion valant avis de convocation à l'AGM du 24 mars 2022
16-02-2022
Français
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.pdf(440.82 kB)
Ordre du jour de l'AGM du 24 mars 2022
16-02-2022
Français
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Projets de résolutions à l'AGM du 24 mars 2022
16-02-2022
Français
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Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes sociaux 30.09.2021
16-02-2022
Français
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Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes consolidés 30.09.2021
16-02-2022
Français
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Rapport spécial des Commissaires aux comptes - Conventions règlementées
16-02-2022
Français
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Attestation montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux payées
16-02-2022
Français
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Communiqué sur les modalités de mise à disposition publié dans les Echos le 16 février 2022
16-02-2022
Français
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Contract description

In 2013, SIGNAUX GIROUD entered into a market-making contract with the stock exchange company GILBERT DUPONT. The purpose of this was to promote the liquidity of their shares and to ensure price stability.

Within the framework of this contract, buying and selling operations will be carried out on a daily basis in accordance with all legal and regulatory terms.

2023
Bilan 2ème semestre 2023
03-01-2024
Français
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Bilan 1er semestre 2023
05-07-2023
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Programme description

The conclusion of a share buy-back programme was authorised at the Mixed General Assembly held on 29th March 2013 (see buy-back programme description). A contract was signed with the stock exchange company GILBERT DUPONT.
This programme, which remains applicable, was authorised most recently at the Mixed General Assembly held on 24th March 2022.

2023
Descriptif du programme de rachat d’actions
31-03-2023
Français
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2024
S14 - Déclaration de rachat d'actions
08-04-2024
Français
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S13 - Déclaration de rachat d'actions
02-04-2024
Français
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S12 - Déclaration de rachat d'actions
25-03-2024
Français
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2024
Mars - Publication du nombre d'actions et droits de vote
02-04-2024
Français
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Février - Publication du nombre d'actions et droits de vote
04-03-2024
Français
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Janvier - Publication du nombre d'actions et droits de vote
02-02-2024
Français
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Présentation SFAF
14-02-2017
Français
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Communicated

Chiffres d'affaires / Rapports d'activités

Retrouvez le chiffre d'affaires du 1er, 2e, 3e et 4e trimestre.

2024
Chiffres d'affaires du 1er trimestre 2024
15-02-2024
Français
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Résultats semestriels et annuels

Retrouvez les résultats semestriels et annuels classés par année.

2023
Résultats annuels
25-01-2024
Français
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Résultats 1er semestre
29-06-2023
Français
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2023
Communiqué
12-01-2023
Français
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Annual and bi-annual financial reports

2023
Rapport semestriel 2023
30-06-2023
Français
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2023
Rapport annuel 2023 (Publication au 26 janvier 2024)
26-01-2024
Français
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General Assembly

Résultat du vote des résolutions AGM 28 mars 2024
05-04-2024
Français
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Informations relatives au nombres d'actions et de droits de vote
05-04-2024
Français
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Présentation AGM du 28 mars 2024
28-03-2024
Français
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Rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée Générale du 28 mars 2024
07-03-2024
Français
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Formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration
07-03-2024
Français
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.pdf(351.64 kB)
Attestation des Commissaires aux comptes - Montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées
07-03-2024
Français
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.pdf(903.8 kB)
Demande d'envoi de documents et renseignements
07-03-2024
Français
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Ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte du 28 mars 2024
07-03-2024
Français
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Projets de résolutions à l'Assemblée Générale Mixte du 28 mars 2024
07-03-2024
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Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes sociaux 30 septembre 2023
07-03-2024
Français
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Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes consolidés au 30 septembre 2023
07-03-2024
Français
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Rapport spécial des Commissaires aux comptes - Conventions réglementées
07-03-2024
Français
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Publication des droits de vote au jour de l'avis de réunion
07-03-2024
Français
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Présentation Mme Pascale AUGER AGM 28 mars 2024
07-03-2024
Français
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Avis de réunion valant avis de convocation à l'AG du 28 mars 2024 publié au BALO du 19 février 2024
19-02-2024
Français
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Résultat du vote des résolutions AGM 30 mars 2023
11-04-2023
Français
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Informations relatives au nombre d'actions et de droits de vote
07-04-2023
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Présentation AGM du 30 mars 2023
30-03-2023
Français
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Rapport spécial des Commissaires aux comptes - Conventions réglementées
09-03-2023
Français
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Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes consolidés 30 septembre2022
09-03-2023
Français
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Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes sociaux 30 septembre2022
09-03-2023
Français
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Projets de résolutions à l'Assemblée Générale Mixte du 30 mars 2023
09-03-2023
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Ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte du 30 mars 2023
09-03-2023
Français
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Demande d'envoi de documents et renseignements
09-03-2023
Français
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Attestation des Commissaires aux comptes - Montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées
09-03-2023
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.pdf(903.8 kB)
Formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration
09-03-2023
Français
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Rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée Générale du 30 mars 2023
09-03-2023
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Avis de réunion valant avis de convocation à l'AG du 30 mars 2023 publié au BALO du 22 février 2023
22-02-2023
Français
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Résultat des votes de l'Assemblée Générale Mixte du 24 mars 2022
05-04-2022
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Présentation AGM du 24 mars 2022
24-03-2022
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Formulaire de vote par correspondance - AGM du 24 mars 2022
03-03-2022
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Pouvoir pour l'AGM du 24 mars 2022
03-03-2022
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Formulaire de demande de documents et renseignements - AGM du 24 mars 2022
03-03-2022
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Rapport du Conseil d'administration : Rachat d'actions-Délégation au Conseil d'administration
03-03-2022
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.pdf(392.22 kB)
Publication des droits de vote au jour de l'avis de réunion
21-02-2022
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.pdf(403.79 kB)
Avis de réunion valant avis de convocation à l'AGM du 24 mars 2022
16-02-2022
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.pdf(440.82 kB)
Ordre du jour de l'AGM du 24 mars 2022
16-02-2022
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.pdf(262.65 kB)
Projets de résolutions à l'AGM du 24 mars 2022
16-02-2022
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Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes sociaux 30.09.2021
16-02-2022
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Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes consolidés 30.09.2021
16-02-2022
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Rapport spécial des Commissaires aux comptes - Conventions règlementées
16-02-2022
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.pdf(817.09 kB)
Attestation montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux payées
16-02-2022
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Communiqué sur les modalités de mise à disposition publié dans les Echos le 16 février 2022
16-02-2022
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Communiqué transfert vers Euronext Growth effectif le 18 juin 2021
18-06-2021
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Document d'information pour le transfert vers Euronext Growth
18-06-2021
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Approbation par l'Assemblée Générale du 25 mars 2021 du transfert de la cotation des titres Signaux Girod vers Euronext Growth
25-03-2021
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Projet de transfert de la cotation des titres Signaux Girod d’Euronext Paris vers Euronext Growth Paris
18-02-2021
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Publication des droits de vote au jour de l'AGM du 25 mars 2021
09-04-2021
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Résultats des votes AGM du 25 mars 2021
09-04-2021
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Communiqué : Approbation par l'Assemblée Générale du 25 mars 2021 du transfert de la cotation des titres vers Euronext Growth
25-03-2021
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Présentation AGM du 25 mars 2021
25-03-2021
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Pouvoir pour l'AGM du 25 mars 2021
03-03-2021
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Rapport des Commissaires aux comptes sur la réduction de capital
03-03-2021
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Formulaire de demande de documents et renseignements - AGM du 25 mars 2021
03-03-2021
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Formulaire de vote par correspondance - AGM 25 mars 2021
03-03-2021
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Attestation montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux payées
26-02-2021
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Rapport du Conseil d'administration - Rachat d'actions - Réduction de capital - Transfert sur Euronext Growth
26-02-2021
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Rapport spécial des Commissaires aux comptes - Conventions réglementées
26-02-2021
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Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes consolidés 30.09.2020
26-02-2021
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Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes sociaux 30.09.2020
26-02-2021
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Communiqué : projet de transfert de la cotation des titres vers Euronext Growth Paris
18-02-2021
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Communiqué sur les modalités de mise à disposition publié dans Les Echos du 12.02.2021
12-02-2021
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Projets de résolutions à l'AGM du 25 mars 2021
12-02-2021
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Ordre du jour de l'AGM du 25 mars 2021
12-02-2021
Français
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Avis de réunion valant avis de convocation AGM 25.03.2021
12-02-2021
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